TST涉传给社交零售企业的警示

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　　带有倍增模式的社交零售企业是否都面临涉传的风险？

　　堪称中国微商第一品牌的TST曝出涉嫌传销被立案调查一事，顿时在社交零售界引发轩然大波。《知识经济》杂志邀请到一直专注于涉传案件处理的湖南理曜律师事务所，由他们来谈谈此事件对中国社交零售行业的影响。

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　　知识经济：微商巨头TST因涉嫌传销被某地市场监管局立案调查，该案大概是什么样的情况，目前有何进展？

　　理曜律师：从网络公开信息来看，该案性质是行政处罚，办案主体是市场监督管理局，案由是传销，涉案主体是上海市达尔威贸易有限公司，立案调查时间是2021年6月5日，办案法律依据是《禁止传销条例》等法律法规，在冻结涉案财产方面由人民法院执行。该案已经案发长达半年之久，只是在2021年末由于媒体的广泛报道，才被广为人知。目前案情正在调查之中，尚未结案。据我们以往办理传销案件的经验，办案机关这段时间会对案涉资金进行梳理及鉴定，对会员数据进行鉴定，对案涉人员进行问询，并进一步搜集案涉物证、书证等工作。

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　　知识经济：TST被曝涉传后，很多人都在猜测其中原因，有人认为跟该公司被举报有关，也有人认为TST树大招风，迟早会被查，你们怎么看这个问题？

　　理曜律师：从行业来看，微商企业被查的案例屡见不鲜，如我们代理的佐丹力159案件，以及摩能国际、吕家传等微商头部企业都曾因涉嫌传销被主管部门调查并依法处理。市场监督管理局办理传销案件，既可以依据工作中发现案情而办理，也可以依据群众的举报而调查，还可以依据上级主管部门指定办理。我国遵循依法治国方针，一切案件的办理都是在法律框架之中。因此，打铁还需自身硬，无论是何种案发原因，归根结底都是企业自身出了问题。

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　　知识经济：像TST这样的社交零售企业被市场监管部门立案调查后，一般应该如何处理？

　　理曜律师：简单来说依照如下几条：

　　1、定性问题。首先从法律着手，认定是否构成了传销。

　　2、定量问题。判定是严重违法还是普通违法，其处罚额度会有很大不同。

　　3、证据问题。判定办案机关的证据是否存在非法证据或者证据不足，以及提交公司的合法证据及定量轻度的证据。

　　4、主体问题。是否存在处罚主体错误等情形。

　　5、管辖问题。案件的管辖权是否存在问题。

　　6、配合问题。案件发生后一定要积极面对，而且要及时，不能消极被动等待，像TST被立案调查半年之久仍未结案，可能是没有重视及时性原则。

　　7、态度问题。企业一定要积极整改，化危为机，毕竟法律也秉承着惩罚与教育相结合的原则。

　　8、舆情问题。注意舆情管控，不干扰办案机关合法办案，不信谣不传谣。

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　　知识经济：我们看到，目前TST涉传案件是由市场监管局立案审查，说明还没有上升到刑事案件的程度。就你们判断，该案未来的发展会是什么样的走向，有哪些可能？

　　理曜律师：目前来看，市场监督管理局会继续调查，并在法定时间内，依据事实和法律进行定论，如果不够成传销，则会撤销案件；如果构成传销，则依据《禁止传销条例》等法律法规出具《行政处罚决定书》，并进行处罚，包括罚款、没收非法所得、吊销企业营业执照等。

　　市场监督管理局在进一步的调查中，如果发现该公司符合《刑法》第224条之“涉嫌组织领导传销活动罪”的话，也会依据法律将案件移交至公安部门进行刑事立案。若此，则调查主体可能会扩大到企业负责人、股东、企业管理人员、会员等。

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　　知识经济：带有倍增模式的社交零售企业是否都面临涉传的风险？这是什么原因造成的？

　　理曜律师：不一定，但是，当企业没有依法依规进行合规管理，不重视法律，违反法律规定野蛮生长时，风险一定伴随而来。互联网高速发展，让社交零售企业有了更多新的玩法，但是，企业往往只对有利于自己的《电子商务法》规定的鼓励模式创新引起重视，却忽视了《禁止传销条例》及《刑法》224条同样在规范着行业的发展，导致了企业触碰法律红线毫不自知，这是一种不全面学习法律常识的结果。显然，无论是再新颖的玩法，在法治中国的大背景下，都需要尊重法律，心存敬畏。特别是在《禁止传销条例》的完善与社交零售市场现状想必有所滞后的特殊情况下，企业更应该做足功课，谨慎面对潜在风险。

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　　知识经济：目前，有没有完美的奖金制度可以完全规避社交零售企业的涉传风险？如果没有，有什么改进的空间？

　　理曜律师：奖金制度并不是企业涉传与否的唯一判断标准。趋向完美的奖金制度当然存在，但在我们的司法实践中，同样的奖金制度，不同公司使用，有的涉嫌传销，有的却不涉嫌。判断是否涉传是一个系统工程，公司的整体运营模式的风险管理也是一个系统工程，需要高度重视，更需要有专业机构、专业人士的辅导。

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　　知识经济：社交零售企业可以从哪些方面进行合规系统建设，有什么建议吗？

　　理曜律师：社交零售企业要根据企业特征及社交零售企业的特点，再加之电商企业、互联网企业的共性，进行综合的、系统的、有针对性的合规建设，比如企业宣传、经销产品、拓客模式、会议招商、分润模式、会员关系、加盟模式、实体店运营、协议合同、物流体系、结算系统、数据安全、财税管理、商业模式、危机管理、企业资质、售后服务、电子商城等等方面进行系统的合规建设。社交零售企业要重视上述各环节的法律合规建设，以系统思维构建法律合规体系，同时遵纪守法、敬天爱人，以社会责任立身，以创造价值为本，这样才能尽可能避免风险，少走弯路。

　　｜原创声明：本文系《知识经济》原创稿件